الإدعاء الفيدرالي: مؤسس مطاعم “لا شيش” الهارب استعاد ملكيتها سرًا بتمويل من داعم لحزب الله

ديترويت- يمنيز أوف أميركا: كشفت السلطات الفيدرالية الأمريكية أن طلال شاهين، مؤسس سلسلة مطاعم “لا شيش” الذي فرّ إلى لبنان قبل 20 عامًا بسبب مشكلات قانونية ومالية، استعاد سرًا ملكية إمبراطوريته في مجال المطاعم في منطقة ديترويت الكبرى، بهدف تحويل الأرباح إلى لبنان بعد استثمار 7 ملايين دولار بمساعدة ممول مصنّف كإرهابي. حسبما نشرت صحيفة ديترويت نيوز في تقرير مطول.

تظهر هذه الادعاءات بينما يواجه الممول لحزب الله، محمد إبراهيم بزي، حكمًا قضائيًا يوم الأربعاء في محكمة فدرالية بنيويورك، بعد اعترافه بالذنب قبل ستة أشهر بتهمة التآمر. يُحاكم بزي بتهمة التواطؤ مع شاهين لمحاولة تحويل أكثر من 820,000 دولار إلى خارج الولايات المتحدة، متجاوزًا بذلك عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية المصممة لمنع التعاملات المالية مع الإرهابيين.

لا يزال شاهين يواجه اتهامات في قضية بزي، إلى جانب ثلاث قضايا جنائية فدرالية أخرى في ميشيغان، تشمل التهرب الضريبي، والتآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية، وتهمة التآمر في قضية ابتزاز تتعلق بمسؤول كبير في الهجرة متهم بقبول رشاوى مقابل الإفراج عن مهاجرين.

تكشف هذه المعلومات أن إرهابيًا وفارًا امتلكا سرًا واحدة من أشهر سلاسل المطاعم في منطقة ديترويت الكبرى من عام 2007 إلى 2018، مما يضيف بُعدًا جديدًا لما وصفه المدعون بأنه “واحدة من أكثر عمليات الاحتيال الضريبي تعقيدًا وتكلفة” في تاريخ ديترويت. في حين أن المدعين لم يصنفوا شاهين كإرهابي، وقد أصدر بيانًا في عام 2006 ينفي فيه أي صلة بحزب الله، إلا أنهم أشاروا إلى أنه “تم تحديده كمن له علاقات بحزب الله” وجلس في مكان بارز بجانب الزعيم الروحي المزعوم لحزب الله في حدث في لبنان عام 2002.

يبلغ بزي من العمر 60 عامًا، ويحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية، ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن الفدرالي، بينما يعيش شاهين، البالغ من العمر 70 عامًا، في لبنان، الذي لا تربطه معاهدة تسليم المطلوبين مع الولايات المتحدة. فرّ شاهين إلى هناك في خضم تحقيق جنائي فدرالي يركز على اتهامات بأنه اختلس 20 مليون دولار نقدًا من “لا شيش”، السلسلة التي ساعدت في تقديم المطبخ الشرق أوسطي للجماهير، وفقًا للمدعين الفدراليين.

بعد فقدان السيطرة على سلسلة المطاعم بسبب التحقيقات الفدرالية المتعددة والمشكلات الضريبية، قال المدعون إن شاهين وبزي أنفقا 7 ملايين دولار لإحياء السلسلة سرًا تحت اسم جديد وإنشاء مقر رئيسي ومركز لإعداد الطعام في ديربورن. أخفى الاثنان هذا الاستثمار لحماية أصولهما من الدائنين، بما في ذلك سلطات الضرائب، وفقًا للحكومة.

كتب مساعدو المدعي العام الأمريكي فرانسيسكو نافارو، وروبرت بولاك، وجوناثان لاكس، ونومي بيرنسون في مذكرة الحكم: “لتنفيذ المخطط، ابتكر (بزي) معاملات وهمية مختلفة مدعومة بأوراق وفواتير مزيفة مصممة لخداع أي شخص قد يكون مراقبًا”. وأضافوا: “ببساطة، تعتمد منظمات مثل حزب الله على أشخاص مثل (بزي) لتفادي العقوبات الأمريكية وتزويدهم بالوسائل لمواصلة النشاط الإرهابي”.

يسعى المدعون إلى أن يقضي بزي ما يصل إلى 46 شهرًا في السجن، وبعد ذلك يواجه الترحيل.

يعتقد بزي أنه تم تصنيفه خطأً كإرهابي من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وينفي مساعدة تمويل حزب الله، ويقول إنه قضى وقته في السجن بمساعدة زملائه السجناء وإكمال دورات تحسين الذات، بما في ذلك “كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس”، وفقًا لمحاميه جيمس براندن في مذكرة الحكم. يرغب محامي الدفاع في إطلاق سراح بزي من الحجز، بحجة أنه قضى بالفعل عامين خلف القضبان ومن المحتمل أن يواجه وقتًا إضافيًا في الحجز أثناء انتظار ترحيله.

صوّر المحامي والأقارب بزي كأب محب لثمانية أطفال، بالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي المجتهد ومؤسس شركات تخدم إفريقيا وأوروبا، بما في ذلك تاجر جملة للقمح والزراعة، وشركة طاقة، وشركة بترول، ويُنسب إليه بناء ميناء في غامبيا.